100%은행쪽에서 연락갑니다

@ 프로바이버 님에게... 어떤 상황이 발생하는지 자세한 설명 부탁드려도 될까요?

@ Chrus L 님에게...받은 분이 통장개설때..한달 입금액 얼마정도..돈의 출처는 ...등 개설때 등록되어 있은데..등록된거 보다 비정상적인금액이 갑다기 들어오면..은행에서 출저 소명해라고 연락옵니다 온라인 이체도 동일합니다 예를 들어 저같은경우 은행게설때. 한달 몇만페소 무직으로 bdo 아주 예전에 등록되어서 알마전 2M 며칠돈안 입금했더니 은행은락와서..한국은행 영문 잔고 증명서 주면서 ATM, 으로 뽑고 입금했다고 했어요

@ Chrus L 님에게... > 증명하라고 귀찮게 굴어서 그냥 입금 안했다고하던데 온라인 이체는 상관 없겠죠? 입금받은 계좌전체 혹은 이체받은 금액 잠그고 오프라인과 똑같이 출처 증명하라고 연락 옵니다.

@ Justin Kang@구글-qk 님에게... 증명이란게 그냥 개인돈이라고 증명하면 쉽게되는 건가요?

@ Chrus L 님에게... 소유야 당연히 남의 돈이 아니면 내 돈이겠지요. 소유가 아니라 범죄로 벌은 돈이 아니라는 자금출처를 증명해야 합니다. 월급으로 오랬동안 쌓인 증거, 개인 소유 집을 팔아서 입금받은것, 등등. 니돈이냐고 물어보는게 아니라 어디서 난 돈이냐고 물어보는 거지요.

저 같은 경우는 2m 입금할때는 안 물어봤는데 출금할때 출처 증빙 요구하길래 빡쳐서 그냥 bdo 계좌 다 해지했습니다.

@ 메트로필 님에게... 듣기만해도 같이 빡치네요 그랴서 메트로필님은 어떻게 이용하시는데요? 다른 은행들은 안그런가요?

옴겨도 보고 보내도 보고 받아도 보고증빙하라고 할때 증비 서류 주고 몇일 기다리니 승인 나던데요

큰 금액 왔다 갔다하면 연락 오는 경우가 많더라고요

온라인 사기..자금세탁..카지노 등이 주뇨 체크사항이라 적당한 소명자료 만들면됩니다

1.단순예금이동? 그게 걸리는거에요 자금세탁.. 2.2달에 3M? 이건 밥는 분에 등록정보에 따라서 ..예를 들어 한달 수입이 500k 라면 매달 500k 씩 6개월 입금하면 문제없습니다 이건 bdo 해당지점 최고 매니저랑 직접 상담했어요..500k 라도 1M까지는 가능한거 같아요 유도리 있게 3.받는 사람이 로컬에 월수 2-3만르로 등록했다면.무조건 걸리니 하지마시길

@ 프로바이버 님에게... 답변 감사합니다 개인 예금과 주식 투자 펀드들 제 명의 은행들로 단순이체인데도 상당히 성가시네요

보통은 은행에서 돈의 출처를 소명해달라고 연락이 옵니다~~

확실히 BDO가 빡신것 같네요. BPI는 2백5십만 페소 ATM기기 10만페소씩 25번 입금시켜도 전화 안옵니다. 근데 제가 아는 지인 BDO에 4백만페소 은행에찾으러 가니 소명하라고 하고 짜증나서 출금 안하고 그냥 나왔다고 하던데. 저는 BPI 창구가서 2백만페소 찾으러 왔다니 어디쓸거냐 물으니 롤렉스 시계산다니 부럽다하면서 바로 돈 출금 해주더라구요. 확실히 BDO 보다는 한국사람에겐 BPI가 편한것 같습니다.

꾸준히 사용하는 계좌에 대해서는 크게 관여하지 않습니다. 근데 거래내역도 적고 갑자기 큰 금액이 움직이면 증빙 요청합니다. 매달 몇밀리언식 빼고 넣고 하니 전 증빙은 요청하지 않네요

포고 자금유출때문에 전은행 깝깝합니자 요새 30만불 본인 계좌로 한국에서 송금했는데ㅜ결과적으로 못 찾고 다시 돌려보냄 ㅋㅋ

@ 마라곤돈 님에게... 3m도 아니고 30만이 그럴 사유인가요? 어떤 상황이 발생햤나요?

@ Chrus L 님에게... 사용처가 어디네요 공사자금이라고 해서 BOQ BOM을 다 줬는데. 그래도 자금출처를 보내달래요.. 한국에 있는 통장을 까달라는 얘기죠.. 결론은 그렇게는 못해주겠다고 하고.. 차산다고 조금씩 몇만불씩 보내서 모아 한꺼번에 이체시키고 있습니다.

@ Chrus L 님에게... 30만 불요...페소아니고